Acusa EU a hispanos de lavado de dinero
Nueve hispanos, enviaron a México más de 40 mdd en un periodo de cuatro años
Según las autoridades, los gerentes y empleados de una serie de negocios de remesas, presuntamente colaboraron con los remitentes en el envío del dinero bajo nombres falsos.
Atlanta, Georgia
Once hispanos fueron acusados hoy de lavado de dinero a través del envío de remesas de Atlanta (Georgia) a México de millones de dólares provenientes del narcotráfico, informó la fiscalía federal.
“Usar a personas que envían dinero para ‘lavar’ el ingreso ilegal procedente de la droga es la única forma que los cárteles tienen de impulsar sus empresas”, declaró hoy el fiscal federal en el distrito norte de Georgia, John S. Horn.
El funcionario indicó que los cárteles mexicanos han encontrado un “medio eficaz” al recurrir a remitentes de dinero “sin escrúpulos” para enviar el dinero ilícito a México.
La investigación, que inició en 2014, reveló que un total de nueve personas, todos hispanos, enviaron más de 40 millones de dólares a lo largo de un periodo de cuatro años, mientras que otras dos colaboraron en las transacciones.
Las autoridades determinaron que los gerentes y empleados de una serie de negocios de remesas del área metropolitana de Atlanta, presuntamente colaboraron con los remitentes en el envío del dinero bajo nombres falsos a cambio de un soborno.
Los sospechosos arrestados son:
Oscar Gustavo Pérez-Bernal, de 34 años
Itzayana Guadalupe Pérez-Bernal, de 24 años
Norma Domínguez, de 57 años
Norma Carrera, de 39 años
Víctor Pérez, de 30 años
Merli Sandy Tejeda-Bermúdez, de 30 años
Daniel Castañeda-García, de 31 años
Susan Fiorella Ayala-Chávez, de 30 años
Lidia Pineda-Altamarino, de 32 añosal”, informó.
PRÓFUGAS DE LA JUSTICIA:
Norma Eriza-Gómez, de 41 años
Marina Eriza-Gómez, se desconoce la edad
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