Existe una variedad de métodos a los que recurren las mafias para reciclar el dinero del tráfico de drogas
El dueño de Altos Hornos de México, S. A., arribó al Reclusorio Norte para comparecer ante juez
Pone en riesgo las relaciones con autoridades financieras de EU
Extreman medidas para que ciudadanos puedan ingresar al palacio municipal a realizar trámites
Jessica Johana Oseguera, alías ´La Negra´, fue detenida el miércoles al acudir a la audiencia de su hermano Rubén ´El Menchito´ en Washington
Jessica Johana Oseguera, fue detenida en Washington
Titular de la UIF, también señaló a gobernadores, por presuntos vínculos con lavado de dinero.
Por actividades relacionadas con lavado de dinero.
Destapa blanqueo de dinero en la caja Libertad Servicios Financieros
Se niega presentarse para afrontar imputación por lavado
Recurrió a la venta de locales en plazas comerciales
