Tiene Hacienda a 95 en la mira por robo de combustible y lavado de dinero

Identificados. Hacienda ya tiene ubicados a quienes roban combustible, operan con recursos de procedencia ilícita y lavan dinero.

Cd. de México

El director la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto Castillo, dio a conocer en conferencia de prensa, investigación a 95 personas físicas y morales vinculadas al robo y venta de combustible en México.

Aunque dijo no pueden darse a conocer nombres o detalles sobre los investigados, precisó que existen bajo proceso 23 sujetos por uso de recursos de procedencia ilícita y 13 más vinculados al robo de combustible, ya que durante los años 2016 y 2017, no compraron hidrocarburos a PEMEX.

Indicó que existen 9 empresas a quienes se les bloquearon sus cuentas, al detectarse operaciones inusuales por arriba de los 10 mil dólares.

Al cruzar información la Unidad de Inteligencia Financiera, Petróleos Mexicanos, el Sistema de Administración Tributaria y el Centro Nacional de Inteligencia, procedieron a investigar a 50 personas por lavado de dinero, tras detectarse irregularidades fiscales.

Como resultado de los procesos de investigación, existen 45 personas bajo prisión preventiva.